Gouvernance

Comité d'audit

La mission du comité d’audit est d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières et de s’assurer de l’efficacité du dispositif de suivi des risques et de contrôle interne opérationnel, afin de faciliter l’exercice par le conseil de surveillance de ses missions de contrôle et de vérification en la matière. Dans ce cadre, le comité d’audit exerce notamment les missions principales suivantes (i) suivi du processus d’élaboration de l’information financière, (ii)suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques relatifs à l’information financière et comptable, (iii) suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés par les Commissaires aux comptes de la Société, (iv) suivi de l’indépendance des Commissaires aux comptes.

• Les membres

  Antoine Burel
  Président

  Thierry Morin
  Membre indépendant

  Cécile Helme-Guizon
  Membre indépendant

• Le règlement intérieur du comité d’audit

  Il prévoit que le comité dispose de tous les moyens qu’il juge nécessaires pour mener à bien sa mission. En particulier, le comité peut entendre les Commissaires aux comptes de la Société et des sociétés du Groupe, les directeurs financiers, comptables et de la trésorerie ainsi que le responsable de l’audit interne. Ces auditions peuvent se tenir, si le comité le souhaite, hors la présence des membres du directoire. Il peut, en outre, demander au directoire de lui fournir toute information. Le comité peut également prendre contact avec les membres du Comité Exécutif après en avoir informé le président du directoire et à charge d’en rendre compte au conseil de surveillance et au directoire. Le comité reçoit communication des documents significatifs entrant dans sa compétence (notes d’analystes financiers, notes d’agences de notation, synthèses de missions d’audit…). Il peut demander des études complémentaires s’il le souhaite.
  
  
  
  L’examen par le comité d’audit des comptes annuels ou semestriels doit être accompagné d’une présentation des commissaires aux comptes soulignant les points essentiels des résultats, des options comptables retenues ainsi que d’une présentation du directeur financier décrivant l’exposition aux risques et les engagements hors bilan significatifs de l’entreprise. Les réunions se tiennent avant la réunion du conseil de surveillance.

Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance

La mission principale du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance est d’assister le conseil de surveillance dans la composition des instances dirigeantes de la Société et dans la détermination et l’appréciation régulière de l’ensemble des rémunérations et avantages des membres du directoire, en ce compris tous avantages différés et/ou indemnités de départ volontaire ou forcé du Groupe. Dans ce cadre, il exerce notamment les missions suivantes (i) propositions de nomination des membres du conseil de surveillance, du directoire et des comités du conseil et analyse de la candidature des membres non indépendants du conseil de surveillance, (ii) évaluation annuelle du cumul des mandats des membres du conseil de surveillance, (iii) examen et proposition au conseil de surveillance concernant l’ensemble des éléments et conditions de la rémunération des membres du directoire, (iv) examen et proposition au conseil de surveillance concernant la méthode de répartition des jetons de présence, (v) missions exceptionnelles.

• Les membres

  Fabrice Barthélemy
  
  Président

  Thierry Morin
  
  Membre indépendant

  Valérie Gandré
  
  Membre représentant les salariés

  Michel Plantevin
  
  Membre 

  Paul-Philippe Bernier
  
  Représentant permanent de
  
  Bpifrance Investissement
  
  Membre indépendant

Comité Responsabilité Sociale, Environnementale et Sociétale (RSE)

Le Comité Responsabilité Sociale, Environnementale et Sociétale (RSE) a pour mission générale d’assister le Conseil de Surveillance dans le suivi de la politique et de la stratégie du Groupe en matière de RSE.
Dans ce cadre, la mission du comité RSE consiste plus particulièrement à mener des réflexions sur les engagements et les orientations du Groupe en matière de RSE, veiller à ce que le Groupe anticipe au mieux les principaux enjeux, risques et opportunités en matière de RSE et émettre des recommandations sur la politique RSE et les réalisations du Groupe en la matière.

• Les membres

  Florence Noblot
  
  Présidente

  Philippe Delleur
  
  Membre indépendant

  Amy Flikerski
  
  Membre

  Antoine Burel
  
  Membre indépendant